William Hill bị phạt vì hành vi rửa tiền
Ba doanh nghiệp đánh bạc thuộc sở hữu của tập đoàn William Hill sẽ phải trả tổng số tiền 19,2 triệu bảng Anh để giải quyết những sai sót liên quan đến trách nhiệm xã hội và chống rửa tiền. WHG (International) Limited, quản lý williamhill.com, sẽ trả 12,5 triệu bảng Anh, Mr Green Limited, quản lý mrgreen.com, sẽ trả 3,7 triệu bảng Anh và William Hill Organization Limited, điều hành 1.344 cơ sở đánh bạc trên khắp Anh, sẽ trả 3 triệu bảng Anh.
Xem thêm: Các nhận định về mặt pháp lý đối với Casino Việt Nam
Andrew Rhodes – giám đốc điều hành Ủy ban điều tra Đánh bạc
“Khi chúng tôi khởi động điều tra này, những sai sót mà chúng tôi tìm thấy rộng rãi và đáng lo ngại đến mức có xem xét nghiêm túc việc tạm ngừng giấy phép. Tuy nhiên, vì nhà điều hành đã nhận ra ngay lập tức những sai sót của mình và hợp tác với chúng tôi để nhanh chóng cải thiện, chúng tôi đã quyết định lựa chọn khoản phạt thực thi lớn nhất trong lịch sử của chúng tôi.” Andrew Rhodes cho biết.
Thông tin phạt nhà cái uy tín William Hill được đăng tải chỉ sau một tuần khi Ủy ban phạt hai nhà điều hành thuộc sở hữu của Kindred Group plc tổng cộng 7,2 triệu bảng Anh. Vụ việc thực thi lớn nhất trước đó là việc áp dụng khoản phạt 17 triệu bảng Anh đối với Entain hồi tháng Tám năm ngoái.
Kể từ đầu năm 2022, Ủy ban điều tra đánh bạc đã hoàn thành 26 vụ kiện áp dụng với các nhà vận hành đánh bạc phải trả hơn 76 triệu bảng do vi phạm về quy định. Ông Rhodes chia sẻ:
“Trong 15 tháng qua, chúng tôi đã thực hiện những hành động chưa từng có đối với các nhà vận hành đánh bạc, nhưng hiện nay chúng tôi bắt đầu thấy sự cải thiện đến từ các nhà cái. Có những dấu hiệu cho thấy các nhà cái đã có động thái làm cho việc đánh bạc an toàn hơn và giảm khả năng rửa tiền từ người chơi qua các sòng bạc. Các nhà cái đang sử dụng thuật toán để phát hiện gian lận hoặc rủi ro tội phạm rửa tiền nhanh hơn, tương tác với người chơi nhanh hơn và có chính sách, thủ tục hiệu quả hơn.”
Vi phạm tại các công ty con của nhà cái William Hill
Nhà cái William Hill mắc nhiều sai phạm liên quan đến kiểm soát hành vi rửa tiền
- Thiếu kiểm soát để bảo vệ khách hàng mới và xem xét hiệu quả về chi tiêu với tốc độ cao, cũng như thời gian chơi cho đến khi khách hàng có thể bị mất quá nhiều tiền trong một thời gian ngắn, cụ thể sai phạm:
- Một khách hàng được phép mở tài khoản mới và chi tiêu 23.000 bảng trong 20 phút mà không có bất kỳ kiểm tra nào (Mr Green)
- Một khách hàng khác được phép mở tài khoản và chi tiêu 18.000 bảng trong 24 giờ mà không có bất kỳ kiểm tra nào (Mr Green).
- Và một khách hàng thứ ba được phép mở tài khoản mới và chi tiêu 32.500 bảng trong hai ngày mà không có bất kỳ kiểm tra nào (Mr Green).
- Sòng bạc mở cửa trở lại sau đợt giãn cách do đại dịch Covid, một khách hàng mất 10.600 bảng trong hai ngày mà không có cảnh báo cá cược an toàn nào đến từ sòng bạc (William Hill Organisation Ltd (WH Retail))
- Không định danh được một số khách hàng có nguy cơ tổn thất tài chính lớn liên quan đến đánh bạc và không thực hiện kiểm tra ở giai đoạn bắt đầu chơi của khách hàng:
- Một khách hàng đã mất 14.902 bảng trong 70 phút. (Mr Green)
- Không xác định được nguy cơ tổn thất tài chính hoặc can thiệp kịp thời với một số khách hàng: một khách hàng đã mất 54.252 bảng trong bốn tuần mà không có sự chứng minh thu nhập từ nhà cái, thực hiện các kiểm tra đầy đủ hoặc sử dụng bất kỳ phương pháp hiệu quả nào khác để xác định nguy cơ tổn thất tài chính. (WHG (International) Limited)
- Mặc dù không rõ danh tính người chơi, nhân viên sòng bạc vẫn cho phép khách hàng ẩn danh đặt cược 42.253 bảng trong 130 lượt cược trong vòng ba ngày (William Hill Organisation Ltd (WH Retail))
- Thiếu trách nhiệm khiến khách hàng mới hoặc khách hàng quay lại rơi vào nguy cơ mất trắng trong thời gian ngắn (WHG (International) Limited):
- Một khách hàng đã mở tài khoản của mình và mất 11.400 bảng trong 30 ngày đầu mà không phải chịu các kiểm tra liên quan đến thu nhập.
- Khách hàng không được nhà cái cảnh báo cho đến khi tổn thất đạt đến 45.800 bảng.
- Không áp dụng thời gian chờ 24 giờ giữa khi nhận được yêu cầu tăng giới hạn tín dụng và khi được cấp phép.
- Một khách hàng được phép đặt cược 100.000 bảng ngay lập tức khi giới hạn tín dụng của anh ấy đã được đặt ở mức 70.000 bảng.
- Xét duyệt khách hàng quay trở lại không hiệu quả đã cho phép 331 khách hàng đánh bạc với WHG (International) Limited mặc dù đang nằm trong danh sách hạn chế với sòng Mr Green.
- Thiếu sót về phòng chống rửa tiền (AML): Cho phép khách hàng nạp số tiền lớn mà không tiến hành các kiểm tra phù hợp:
- Một khách hàng có thể đặt cược và mất 70.134 bảng trong một tháng. Có người đã mất 38.000 bảng trong năm tuần và một người chơi khác mất 36.000 bảng trong bốn ngày. (WHG (International) Limited))
- Một khách hàng nạp 73.535 bảng và mất 14.068 bảng trong bốn tháng (Mr Green)
- Khách hàng có thể đặt cược số tiền lớn mà không cần chứng minh, quy trình giám sát hoặc xem xét với một tiêu chuẩn phù hợp. Nhà cái không yêu cầu bằng chứng liên quan đến nguồn tiền (SoF) khi một khách hàng đặt cược số tiền 19.000 bảng trong một lần đặt cược, không thu được tài liệu từ một khách hàng đã đặt cược số tiền 39.324 bảng và mất 20.360 bảng trong 12 ngày và không thu được bằng chứng SoF từ một khách hàng đã đặt cược số tiền 276.942 bảng rồi sau đó mất 24.395 bảng trong vòng hai tháng. (William Hill Organisation Ltd (WH Retail))
- Không có chính sách, thủ tục, thiếu hướng dẫn về hành động thích hợp sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký của khách hàng từ đó phân tích đánh giá để cấp phép cho người chơi: sai phạm tại (WHG (International) Limited) và (Mr Green)
- Không có quy định về giới hạn cứng để ngăn chặn hành vi đặt cược gây mất mát tài sản cũng như rửa tiền. (WHG (International) Limited) và (Mr Green)
- Chưa có chính sách đào tạo nhân viên phòng chống rửa tiền (AML) cung cấp thông tin không đủ về các rủi ro và cách quản lý chung. (WHG (International) Limited) và (Mr Green).
Sau khi kết luận sai phạm được đưa ra, tất cả số tiền 19,2 triệu bảng Anh sẽ được chuyển hướng vào quỹ phúc lợi xã hội theo quy định. Giấy phép bổ sung cũng sẽ được Ủy ban kiểm tra cờ bạc yêu cầu. Đồng thời Ủy ban sẽ thêm vào hội đồng quản trị một thành viên có chức năng giám sát kế hoạch, tiến độ cải thiện. Tiếp đó William Hill còn phải trải qua một cuộc kiểm tra bởi bên thứ ba để đánh giá kết quả xem họ có thực hiện chính sách, thủ tục và kiểm soát phòng chống rửa tiền, an toàn khi cá cược một cách hiệu quả hay không?
